La presentación del DOJ arroja luz sobre una transacción de Bitcoin de $ 1,000,000,000 vinculada a Silk Road

El Departamento de Justicia de EE. UU. Está arrojando luz sobre una enorme transacción de Bitcoin (BTC) que movió casi $ 1 mil millones en Bitcoin Trader de una billetera conectada al mercado criminal en línea Silk Road, que se cerró en 2013.

La dirección en cuestión, hasta el momento de la transacción, era la cuarta dirección de Bitcoin más rica del mundo

Un día después de que se moviera el BTC, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció que estaba incautando el valor de $ 1 mil millones en BTC en su incautación de criptomonedas más grande hasta la fecha.

El DOJ ahora alega que la gran suma de BTC fue robada de Silk Road en 2013 y afirma haber identificado al individuo involucrado en el robo a quien la agencia se refiere como ‚Individuo X‘ en su informe.

“Según una investigación realizada por la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos y la Oficina del Fiscal de EE. UU.

Para el Distrito Norte de California, el Individuo X fue el que trasladó la criptomoneda de Silk Road

Según la investigación, el individuo X pudo piratear Silk Road y obtener acceso no autorizado e ilegal a Silk Road y, por lo tanto, robar la criptomoneda ilícita de Silk Road y moverla a carteras controladas por el individuo X “

Según el Departamento de Justicia, el creador de Silk Road y delincuente convicto Ross Ulbricht se enteró del robo en 2013 y amenazó al individuo X con la devolución del BTC robado. El individuo X no devolvió los fondos a Ulbricht, pero el martes entregó el contenido de la billetera al Departamento de Justicia.

El IRS dice que pudo rastrear la entidad en cuestión utilizando una compañía de análisis de Bitcoin de terceros para interpretar las transacciones que involucran a Silk Road.

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